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道真农商银行举办账户管理、反洗钱及现金 业务培训
来源:道真农商银行  作者:韩维  2019年3月22日

为进一步规范各营业网点在账户管理、反洗钱及现金业务方面的操作与办理,道真农商银行于近日组织辖内各营业网点主办会计、账户管理和现金业务相关人员进行了账户管理、反洗钱及现金业务培训。

本次培训主要涉及三个方面:一是个人和单位银行结算账户的开立、变更和撤销管理,2019年?#20934;?#23558;取消企业银行账户许可的工作安排?#27426;?#26159;反洗钱相关内控制度的学习及反洗钱监测分析系统操作、注意事项;三是现金管理业务,包括不宜流通人民币、硬币、反假货?#19994;?#30693;识。

培训要求:一是各参会人员必须做好转培训工作,积极组织各自网点人员进行相关业务知识的学习?#27426;?#26159;各营业网点必须领会掌握相关业务的内控制度,做到业务办理时心中有数,规范各项操作;三是在系统操作方面,各营业网点须按照相关法律法规及内控制度的规定,做好大额交易和可?#23665;?#26131;的报送、现金业务管理和账户的开立、变更和撤销工作。

培训结束后,还组织参会人员参加了反洗钱业务知识测试。共有34人参加了测试,全员成绩均合格,其中70-80分的12人,80-90分的17人,90分以上的5人。

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